Política de KYC y prevención de lavado de activos

Las verificaciones persiguen tres objetivos concretos, y conviene entenderlos porque explican por qué se pide lo que se pide.

El primero es confirmar que quien juega es mayor de edad y es efectivamente la persona que dice ser. El segundo es evitar que la plataforma se utilice para dar apariencia lícita a fondos de origen ilegal. El tercero, que suele pasarse por alto, es proteger tu propia cuenta: una cuenta verificada es mucho más difícil de usurpar, y ante un intento de acceso indebido hay una identidad comprobada detrás.

Nada de esto implica desconfianza hacia un jugador en particular. Son procedimientos estándar que cualquier operador con licencia está obligado a aplicar de manera uniforme.

La documentación aceptada y los casos en los que se solicita cada cosa:

Los datos del documento deben coincidir exactamente con los cargados en el formulario de alta. Para que la revisión avance sin rechazos, las imágenes tienen que mostrar los cuatro bordes del documento, leerse sin reflejos ni sombras, estar enfocadas y corresponder a un documento vigente.

La carga se hace siempre dentro de tu cuenta. El detalle del proceso está en la guía de registro en Stake.

Hay tres momentos típicos. El primero, antes de habilitar el acceso completo a la plataforma. El segundo, antes del primer retiro: sin identidad aprobada la solicitud no se procesa. El tercero, de forma adicional, cuando la actividad de una cuenta lo requiere o cuando participa en determinadas promociones.

Que existan controles adicionales no significa que haya una sospecha concreta: son revisiones previstas dentro de los procedimientos del operador. Lo que sí conviene evitar es dejar la verificación para el final, con ganancias esperando salir, porque ahí la espera se siente el doble.

Las medidas de prevención incluyen el monitoreo de las operaciones de la cuenta, la posibilidad de solicitar documentación sobre el origen de los fondos, la comprobación de que el instrumento de pago pertenece al titular de la cuenta y la facultad de suspender operaciones mientras se completa una revisión.

El operador está obligado a reportar operaciones inusuales o sospechosas a los organismos competentes, en los términos que fija la normativa aplicable. Ese deber convive con la protección de tus datos personales, que se tratan según la política de privacidad.

Para un jugador que usa la plataforma con normalidad, todo esto es invisible: se traduce, como mucho, en un pedido puntual de documentación.

Es la regla que más rechazos genera y la más simple de cumplir: la cuenta bancaria, la tarjeta o el medio de pago que uses tiene que estar a tu nombre y coincidir con los datos verificados de tu cuenta de juego.

Si un depósito llega desde una cuenta de otra persona, se devuelve al origen. Y si el destino de un retiro no coincide con el titular verificado, la solicitud no se aprueba. No hay excepciones posibles, ni siquiera entre familiares.

Por eso conviene revisar este punto antes de la primera carga y no cuando ya hay dinero en juego. Los tipos de método disponibles están descritos en métodos de pago.

Se permite una sola cuenta verificada por persona. La regla existe para que los controles de identidad tengan sentido y para evitar el uso indebido de promociones.

Las cuentas duplicadas se suspenden, incluso cuando se crearon sin mala intención, por ejemplo porque alguien olvidó su contraseña y prefirió registrarse de nuevo. En ese caso el camino correcto es recuperar el acceso, como se explica en iniciar sesión en Stake.

La cuenta también es intransferible: no puede cederse, venderse ni usarse en nombre de otra persona, aunque sea un familiar directo.

Las siguientes conductas están prohibidas y derivan en revisión, suspensión o cierre de la cuenta:

• Usar documentos o medios de pago de terceros.
• Intentar sortear las restricciones geográficas de la licencia.
• Abrir varias cuentas para la misma persona.
• Abusar de las mecánicas promocionales mediante cuentas coordinadas o patrones artificiales de juego.
• Facilitar el acceso a menores de edad o jugar en su nombre.
• Compartir o ceder la cuenta a otra persona.
• Cualquier maniobra fraudulenta vinculada a pagos o resultados.

La consecuencia varía según el caso: desde la solicitud de documentación adicional hasta el cierre definitivo, con retención de las operaciones vinculadas mientras dure la revisión.

La documentación se carga dentro de tu cuenta, por un canal destinado a ese fin, y se utiliza para cumplir los requisitos de verificación y prevención. No se solicita por redes sociales ni por mensajería.

Una advertencia que conviene repetir: nunca envíes fotos de tu documento por mensaje directo, aunque quien lo pida se presente como parte del equipo. El soporte legítimo no solicita documentación por esos canales, ni pide contraseñas ni códigos de verificación en dos pasos.

Para reforzar la seguridad de tu cuenta están disponibles el segundo factor de autenticación y las claves de acceso.

Las causas habituales de demora son cinco, y casi todas se resuelven volviendo a enviar la documentación:

• Fotos borrosas, con reflejos o con bordes cortados.
• Datos del documento que no coinciden con los del formulario.
• Documento vencido.
• Imagen de una fotocopia en lugar del documento original.
• Verificación de ubicación pendiente, cuando el documento es de otra provincia.

Si revisaste todo y la situación no se destraba, escribí al chat en vivo indicando la fecha del envío y el tipo de documento. Los canales están en soporte de Stake.

Esta política puede actualizarse cuando cambien los requisitos regulatorios o los procedimientos internos del operador. La versión vigente es siempre la publicada en esta página, revisada en 2026.

El uso continuado de la plataforma implica la aceptación de la versión en vigor. Ante cualquier duda sobre un requerimiento puntual, el chat en vivo es el canal indicado.